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掠夺欧洲的男人"出庭披露内幕

时间:2019/9/23 18:18:42  作者:  来源:  浏览:25  评论:0
内容摘要:  受到德国检方起诉的英国银行家马丁·希尔兹在法庭讲述了一些骗税内幕。  651页案情记录,最高10年监禁刑罚  据报道,这个震惊欧洲的骗税案主要涉及两种避税操作,分别名为“Cum Cum ”和“Cum-Ex”。  “Cum Cum”作为一种避税操作方法,主要利用国内外投资者的征...
     受到德国检方起诉的英国银行家马丁·希尔兹在法庭讲述了一些骗税内幕。

  651页案情记录,最高10年监禁刑罚

  据报道,这个震惊欧洲的骗税案主要涉及两种避税操作,分别名为“Cum Cum ”和“Cum-Ex”。

  “Cum Cum”作为一种避税操作方法,主要利用国内外投资者的征税差实现避税。国外投资者股息征税更重,但他们可以将股票短暂卖给相关银行,逃避税收后,再重新收购。

  “Cum-Ex”作为一种股票交易策略,是指股票分发红利的当天,同时进行出售和再次收购行为。交易时间很短,税务机构无法确定股票产权一方到底是谁,由此,买卖双方都可以拿到资本利得税的退税。

  在德国,联邦税务局对资本利得税只征收一次,因此通过该漏洞获得的利益可以进行分配。因此金融从业者和投资人把主要“火力”集中在了德国税务上。

  希尔兹和迪亚布勒从2006年至2011年参与骗税操作,被德国检方以“严重逃税”罪名起诉,相关案情记录多达651页。若罪名成立,两人将面临最高10年监禁。

  18日,希尔兹作为代表带着PPT和激光笔,在法庭阐述了他们的骗税细节。他说,任何一次“Cum-Ex”操作都至少包含12笔交易,需要银行家、证券经纪人、投资人、资产管理人、律师以及税务顾问的参与,缺一不可。

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